قرارات وضوابط صارمة من بنك السودان المركزي

<p>أصدر بنك السودان <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;almjarah&period;net&sol;2026&sol;60192">المركزي<&sol;a> منشوراً جديداً شدد فيه الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح&period; وألزم المنشور كافة المؤسسات المالية بالتجميد الفوري لأموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية دون إخطار مسبق&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ووجه البنك المؤسسات بضرورة استخدام أنظمة تقنية للمطابقة الفورية مع قوائم العقوبات وفحص بيانات المستفيدين الحقيقيين بانتظام&period;<&sol;p>&NewLine;<p> و شملت الضوابط حظر فتح حسابات مجهولة أو التعامل مع &OpenCurlyDoubleQuote;البنوك الصورية”، مع فرض قيود مشددة على التحويلات الإلكترونية لضمان استيفاء بيانات المرسل والمستفيد&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأوجب المنشور تطبيق نهج تقييم المخاطر وتحديثه دورياً، مع التركيز على إجراءات العناية المشددة تجاه الأشخاص ذوي النفوذ&period; وتأتي هذه الخطوات استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 1591، لتعزيز التزام السودان بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي ومكافحة التدفقات غير المشروعة&period;<&sol;p>&NewLine;